Биробиджанская таможня с начала 2017 года провела двадцать семь проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного реагирования. В ходе проверок было выявлено 40 случаев нарушений на общую сумму свыше 99 млн рублей.
В двадцати пяти случаях было нарушено требование пункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона РФ от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Российские бизнес-партнеры не получили на свои банковские счета иностранной валюты за переданные нерезидентам в соответствии с условиями контрактов товары.
В пятнадцати случаях было зафиксировано нарушение п. 8.4 Инструкции Банка России от 04.06.2012 №138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением». Участники ВЭД нарушили порядок представления форм учета и отчетности по валютным операциям.
По выявленным в ходе валютного контроля фактам было возбуждено 31 дело об административных правонарушениях (АП) по статье 15.25 КоАП России (17 дел - ч. 6, 10 дел - ч. 6.3 и 4 дела - ч. 4) на общую сумму более 99 млн рублей.
В настоящее время Биробиджанской таможней рассмотрено 21 дело об АП. Нарушителям валютного законодательства назначено наказание в виде административных штрафов на сумму более 75 млн рублей.
Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года в Биробиджанской таможне было проведено 5 проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного реагирования, выявлено 5 случаев нарушений на сумму более 10 млн рублей, возбуждено 6 дел об АП, назначено административных штрафов на сумму 9,9 млн рублей.