В ходе оперативно-разыскных мероприятий таможенники установили, что жительница Приморского края предоставила свой паспорт нотариусу для дальнейшего внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как о директоре компании. При этом руководить фирмой она не планировала, а о том, что будет являться подставным лицом, знала. За эту «услугу» она получила денежное вознаграждение от заинтересованных лиц.
В отношении женщины Уссурийская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до двух лет. В настоящее время проводится расследование.
