В феврале 2022 года сотрудниками Читинской таможни в результате совместной работы с сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю и Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте, привлечены к уголовной ответственности по факту контрабанды пиломатериалов три гражданина РФ и гражданин КНР. Данные граждане от имени российской компании экспортировали в КНР пиломатериалы, изготовленные из незаконно заготовленной древесины.
В настоящее время в ходе расследования по данному факту читинские таможенники установили, что компания создана на подставное лицо. Одна из участниц организованной преступной группы обратилась к жителю Забайкалья с предложением организовать фирму, которая будет заниматься незаконной торговлей древесным сырьем и необработанными лесоматериалами. Гражданин зная, что фирма будет зарегистрирована на него номинально, а фактически в ее деятельности участия он принимать не будет, согласился и предоставил свои персональные данные для её создания.
Читинской таможней возбуждено два уголовных дела в отношении гражданки Забайкальского края и ее сподвижника по ч. 1 ст. 173.1 «Незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица» и ч.1 ст.173.2 «Незаконное использование документов для образования юридического лица». Наказание по данным статьям предусматривает штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо принудительными работами на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.