В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что с апреля по июль 2021 года граждане Приморья за небольшое денежное вознаграждение предоставляли участнику преступной группы свой гражданский паспорт. Впоследствии были подготовлены и предоставлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, сведения для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
При этом руководить фирмой они не собирались и, что будут являться подставными лицами, знали заранее.
В отношении четырех граждан РФ Уссурийская таможня возбудила 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице) и 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ в отношении одного гражданина, который занимался регистрацией фиктивных компаний (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).
В отношении таких подставных лиц законом предусмотрена ответственность: от штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы сроком до трех лет.