В результате оперативных мероприятий таможенники установили, что в 2021 году женщина предложила за вознаграждение своей знакомой выступить в качестве формального руководителя юридического лица, являющегося участником внешнеэкономической деятельности, предоставив документы в налоговые органы, на основании которых были внесения сведения о подставном директоре в ЕГРЮЛ.
Как установили оперативники, с момента внесения записей в ЕГРЮЛ гражданка, предоставившая свои документы, не осуществляла и не планировала осуществлять финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную управленческую деятельность в компании.
В отношении фигурантки Бурятская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Справка
В соответствии с примечанием к ст. 173.1 УК РФ под подставными лицами понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
