Участники пленарной сессии FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая проходит с 19 по 23 июня в Париже, приступят к обсуждению возможности дополнительных ограничений в отношении России из-за украинского конфликта, в том числе внесения ее в черный список финансово неблагонадежных стран.
Включение в черный список подразумевает, что страна имеет стратегические проблемы в контексте борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. В отношении внесенных в этот список стран FATF призывает все юрисдикции быть особенно осмотрительными, предлагая «в наиболее серьезных случаях применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от рисков, исходящих от этой страны». Сейчас в этом списке находятся Иран, КНДР и Мьянма.
Существует также вероятность внесения в «серый» список, где насчитывается 23 страны, включая ОАЭ, Турцию и ЮАР. В этом случае подразумевается лишь усиленный мониторинг действий внесенной в список страны, которая должна как можно скорее исправить недостатки.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам.
РФ стала членом FATF 1 июля 2003 года.
