В 2025 году появились новые судебные дела, в которых Генпрокуратура обвиняет компании в нарушении контрсанкционных ограничений («специальных экономических мер», установленных в том числе указами президента) в части вывода средств за границу. В обоих относительно недавних случаях — дело «Главпродукта» и дело Raven Russia — прокуратура указывает на схему дробления выплат, призванную уложиться в допустимый лимит на перевод (10 млн руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте в календарный месяц. — РБК), и требует взыскать суммы переводов в доход государства, следует из презентации аудиторско-консалтинговой компании «Технологии доверия» (ТеДо), которая есть у РБК.
В деле «Главпродукта» (производитель консервов, основан гражданином США Леонидом Смирновым) 10 марта суд удовлетворил требование Генпрокуратуры об аресте имущества компании в связи с незаконным выводом 1,3 млрд руб. из России, отмечает ТеДо. Компания подозревается в том, что дробила операции, с тем чтобы каждый перевод денег не превышал 10 млн руб. Прокуратура просит признать все денежные переводы недействительными и взыскать в доход России равнозначные суммы.
В деле владельца складов Raven Russia прокуратура требует признать недействительными сделки по переводу 6,1 млрд руб. в иностранные юрисдикции, совершенные структурами британской компании Raven Russia. Ответчики нарушали антисанкционное регулирование, не помещая средства на специальные счета С.
Специальная ответственность за нарушение контрсанкционных ограничений до сих пор не установлена, говорят опрошенные РБК юристы, а в ее отсутствие Генпрокуратура использует общие нормы гражданского законодательства, в том числе статью Гражданского кодекса о признании сделок ничтожными по причине противоречия «основам правопорядка или нравственности», и взыскивает в казну всю сумму незаконных сделок.
Среди имеющихся контрсанкционных ограничений можно выделить предоставление займов нерезидентам в валюте или займов в рублях в пользу лиц из недружественных стран, исполнение существующих финансовых обязательств перед «недружественными» лицами, сделки с ценными бумагами и недвижимостью, совершаемые с «недружественными» лицами, выплату им дивидендов, перевод денежных средств «недружественными» лицами из России и т.д., следует из апрельской презентации ТеДо.
Помимо дробления выплат основные схемы обхода контрсанкционного законодательства, как правило, связаны с попыткой уйти от получения разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров.
Разрешения на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами недружественных государств, а также валютных операций выдает подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций (подкомиссию возглавляет министр финансов Антон Силуанов). Подкомиссия создана в связи с контрсанкционными указами президента № 79 от 28 февраля 2022 года и № 81 от 1 марта 2022 года.
По словам юриста АБ «Ольга Ренова и партнеры» Владислава Рослякова, среди схем незаконного обхода контрсанкционных указов в части валютных операций можно выделить такие, как использование офшорных компаний для проведения финансовых операций, заключение бартерных сделок, использование альтернативных валют, криптовалютные транзакции, партнерство с иностранными компаниями.
Судебная практика в части привлечения к ответственности за обход контрсанкций валютного регулирования пока еще формируется. Некоторые дела уже рассматривались, но их количество невелико. Введение ответственности за нарушение контрсанкционных указов вполне возможно в ближайшей перспективе, считают эксперты.