Об этом RNS рассказали в пресс-службе ФТС.
«С 2016 года ФТС России совместно с ФНС России проводится работа по организации превентивного противодействия деятельности фирм-однодневок, а также усилению взаимодействия и координации работы таможенных и налоговых органов в данной области. На основе использования сведений об осуществляемых резидентами таможенных, валютных, регистрационных и иных операциях, а также информации об уплате наложенных таможенными органами административных штрафов, проводится отнесение резидентов к различным уровням риска нарушения валютного законодательства», — рассказали в ФТС.
Информация об участниках рынка с высоким риском нарушения валютного законодательства передается ведомством в ФНС и ЦБ.
«В целях предотвращения нарушений валютного законодательства информация об участниках внешнеэкономической деятельности, отнесенных к высокому уровню риска, а также их операциях еженедельно передается в Банк России и ФНС России. В общей сложности за период с начала 2017 года указанным органам передана информация о более чем 1,5 тыс. таких организаций», — указали в ФТС.