Альта-Софт - более 30 лет успешной работы!
Техническая поддержка 24х7:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Выпуск машиночитаемой доверенности
Альта-Софт
Новости Приволжья

Самарские таможенники выявили фиктивную фирму, незаконно выводившую денежные средства за рубеж

В ходе проверочных мероприятий установлено, что по предварительному сговору две жительницы Ульяновска открыли фирму на подставное лицо, неосведомленное об их преступных намерениях.
г.

Сотрудники службы по Ульяновской области Самарской таможни совместно с УФСБ России по Ульяновской области выявили фиктивную фирму, которая  совершила незаконные валютные операции по переводу почти 7 млн рублей на счет нерезидента с использованием подложных документов.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что по предварительному сговору две жительницы Ульяновска открыли фирму на подставное лицо, неосведомленное об их преступных намерениях. После чего одна из женщин также зарегистрировала на территории сопредельного государства еще одну фиктивную организацию, с которой и были заключены 10 контрактов на поставку строительных материалов в Россию. Однако товар поставлен не был.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ответственность за которое предусмотрена п. п.  «б», «в» ч. 2 ст.193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. 


Следите за новостями в удобном формате:

Важные новости

  • Просмотры 143
  • Комментарии 0
  • Новость полезна?
    0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Зарегистрированным пользователям доступна история комментариев и получение уведомления об ответах на них. Пройдите авторизацию или зарегистрируйтесь
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен. Форма верифицируется сервисом Yandex SmartCaptcha