Сотрудники службы по Ульяновской области Самарской таможни совместно с УФСБ России по Ульяновской области выявили фиктивную фирму, которая совершила незаконные валютные операции по переводу почти 7 млн рублей на счет нерезидента с использованием подложных документов.
В ходе проверочных мероприятий установлено, что по предварительному сговору две жительницы Ульяновска открыли фирму на подставное лицо, неосведомленное об их преступных намерениях. После чего одна из женщин также зарегистрировала на территории сопредельного государства еще одну фиктивную организацию, с которой и были заключены 10 контрактов на поставку строительных материалов в Россию. Однако товар поставлен не был.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ответственность за которое предусмотрена п. п. «б», «в» ч. 2 ст.193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.