Самарские таможенники возбудили второе уголовное дело в отношении ульяновского предпринимателя за незаконные валютные операции в особо крупном размере.
Оперативными сотрудниками службы по Ульяновской области Самарской таможни было установлено, что руководитель организации в сговоре с неустановленными лицами осуществлял незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, открытых в Китае.
В результате оперативной работы было установлено 9 фиктивных внешнеторговых контрактов на поставку товаров в Российскую Федерацию с китайскими компаниями. На счета нерезидентов было переведено более 12 млн юаней, что по курсу ЦБ РФ на день платежа составляет около 148 млн рублей.
Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении гражданина по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода.
По каждому уголовному делу мужчине грозит не менее 5 лет лишения свободы и штрафные санкции.
В связи с выявлением новых фактов преступной деятельности расследование продолжается.