Одной из характерных особенностей проведенных современной Россией рыночных преобразований экономической системы, направленных на вхождения в мировую систему торговли, является либерализация внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и ликвидация государственной валютной монополии в конце 80-х начале 90-х годов прошлого столетия. Данные позитивные процессы реформирования экономической жизни страны повлекли за собой стремительный рост числа субъектов внешнеэкономической деятельности, а в условиях политической и экономической нестабильности еще и интенсивное «бегство» капитала из страны. В результате значительная часть валютной выручки субъектов ВЭД перестала возвращаться в Россию, оседая на зарубежных банковских счетах отдельных лиц, предпочитающих инвестировать ее в экономику других стран через покупку недвижимости за рубежом, предметов роскоши, вложения на банковские депозиты иностранных банков и т.п.
Бегство капиталов из страны и невозвращение валютной выручки не содействовали пополнению валютных резервов Российской Федерации и стабилизации курса ее национальной валюты, а потому валютным законодательством был установлен порядок зачисления хозяйствующими субъектами на их счета в уполномоченные банки России иностранной валюты, полученной в результате осуществления внешнеэкономических операций.
В сложившейся ситуации, учитывая, что борьба с преступлениями в сфере экономики входит в число первоочередных задач государства, противодействие незаконному выводу капиталов за рубеж представляется актуальной задачей для правоохранительных и фискальных органов современного Российского государства.
Принятые в 2013 году изменения (Федеральным законом №134-ФЗ от 28.06.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям») в сфере уголовного законодательства по преступлениям, связанным с выводом капиталов за рубеж, являются свидетельством политической воли законодателя к защите экономических интересов государства, т.е. его экономического, а значит и политического суверенитета.
В апреле 2014 г. оперативными сотрудниками Башкортостанской таможни выявлена преступная схема вывода валютных средств фирмой-однодневкой, через которую за рубеж под прикрытием внешнеторговых контрактов незаконно переведено 43 641 106, 12 долларов США, что по курсу Центробанка РФ на дату прекращения действия контрактов составила 1 429 948 155 рублей.
По данному факту 01.04.2014 года Башкортостанской таможней возбуждены 3 уголовных дела по ч. 2 и 1 ст. 193 УК РФ в отношении руководителя фирмы-однодневки. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы, до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Работа в данном направлении является приоритетной и будет продолжена впредь.
Пресс-служба Башкортостанской таможни