Группа занималась обналичиванием денежных средств, добытых преступным путем, а также выводом их за рубеж в особо крупном размере. Вывод за рубеж осуществлялся путем предоставления поддельных документов и использования фирм-однодневок.
Возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Проведены обыски в офисных зданиях и в жилищах подозреваемых.
Благодаря четким спланированным совместным действиям сотрудников таможенной службы и Центробанка удалось не допустить очередной запланированный вывод денежных средств за рубеж от незаконной финансовой деятельности в сумме эквивалентной 100 миллионов рублей.
На настоящий момент уже задокументирован незаконный вывод денежных средств за рубеж в размере более 0,5 млрд рублей. В рамках расследования и по результатам проведенных обысков установлены дополнительные факты незаконных финансовых операций.
Справка
Деяния, предусмотренные статьей ст. 193.1 ч. 3, признаются совершенными в крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере - сорок пять миллионов рублей.
Данные деяния наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.