3 сентября 2018 года Пермской таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ в отношении жителя Перми по факту уклонения от исполнения обязанностей по возврату денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере - 79 530 199,00 рублей.
Денежные средства за переданные лесоматериалы в установленный законодательством срок в уполномоченный банк Российской Федерации не поступили. Товар, состоящий из пиломатериалов сосны и ели, был поставлен в Республику Азербайджан железнодорожным транспортом.
В настоящее время сотрудниками таможни проводятся неотложные следственные действия.