Техническая поддержка 24х7:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Альта-Софт
Новости Приволжья

Незаконные валютные операции выявили сотрудники Приволжской электронной таможни

Незаконные валютные операции выявили сотрудники Приволжской электронной таможни
Фото: Приволжское таможенное управление
Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица из числа руководителей одной из нижегородских фирм.
г.

Уголовное дело возбудили сотрудники Приволжской электронной таможни по п. «а» ч.2. статьи 193.1. УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере»).

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица из числа руководителей одной из нижегородских фирм.

Руководство фирмы в 2018 году заключало договоры с иностранными компаниями, расположенными в Кыргызской Республике на поставку текстиля и тканей на территорию Российской Федерации.

Всего было переведено на банковские счета иностранных компаний денежных средств в иностранной валюте на общую сумму 23 059 750 рублей (330,79 тыс. долларов  США).

В банк были поданы заведомо недостоверные сведения об основаниях и назначении переводов, совершенных в особо крупном размере. Кроме того, банку были предоставлены фальшивые документы о поступлении товара в Россию.

Вместе с тем, товар на территорию Российской Федерации в определенные договором сроки ввезен не был. С перевозчиками договоры на перемещение товара в Россию тоже не заключались.

Сделки являлись лишь основанием для проведения незаконных валютных операций, направленных на вывод денежных средств из РФ без обеспечения и возможности их возврата.

Исходя из всех полученных данных, Приволжской электронной таможне было заведено уголовное дело  по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена п. «а» ч. 2  ст. 193.1 УК РФ. Сейчас ведутся неотложные следственные действия.

Важные новости

  • Просмотры 44
  • Комментарии 0
  • Новость полезна? 0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Добавить
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.