В 2017 году уфимская фирма осуществила поставку лесоматериалов в Узбекистан на сумму 4 534 621 рубль, однако за последующие три года на банковский счет организации деньги за вывезенный товар переведены не были.
Кроме того, эта же фирма в ноябре 2018 года заключила контракт на поставку автомобильных шин из Турции, а в декабре в адрес иностранного партнера перевела 6 868 561 рубль, но товар заказчику так и не поступил. Не вернулись в страну и сами перечисления зарубежной фирме.
Сотрудники валютного подразделения Башкортостанской таможни составили два протокола в отношении юридического лица по ч. 4 ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение установленного срока получения денежных средств за отгруженный товар) и один по ч. 5 ст. 15.25 КоАПП РФ (нарушение установленного срока возврата денежных средств).