Техническая поддержка 24х7:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Альта-Софт
Новости Приволжья

Таможенники в Ульяновской области предотвратили валютное преступление на 504 млн рублей

Таможенники в Ульяновской области предотвратили валютное преступление на 504 млн рублей
Фото: Приволжское таможенное управление
Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы, зарегистрированной в городе Ульяновске по факту нарушения требований валютного законодательства РФ в особо крупном размере.
г.

В результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Самарской таможни, Приволжской электронной таможни и Приволжской оперативной таможни пресечена противоправная деятельность лиц по невозвращению денежных средств в Россию за товары, поставленные  в рамках 11 международных контрактов, на общую сумму более 504 млн рублей.

Оперативниками установлено, что ООО по документам осуществило поставку сельскохозяйственной продукции (зерновые культуры) в Исламскую Республику Иран по 27 декларациям на товары. Однако денежные средства за указанные товары не зачислены на счета в Российской Федерации.

По данному факту ведется расследование. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства совершенного преступления.

В отношении директора ООО и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по  п. «а»  ч.2 ст.193 УК РФ, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

По данному уголовному делу оперативными сотрудниками Самарской таможни проведены неотложные следственные действия, в ходе которых изъяты компьютерная техника, документы, доказывающие причастность лиц в совершении преступления.

Собранные материалы уголовного дела будут переданы по подследственности для производства дальнейшего расследования.

Директору фирмы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Важные новости

  • Просмотры 48
  • Комментарии 0
  • Новость полезна? 0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Зарегистрированным пользователям доступна история комментариев и получение уведомления об ответах на них. Пройдите авторизацию или зарегистрируйтесь
Добавить
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.