Таможенными органами Приволжского региона в 1 квартале 2021 года возбуждено 44 уголовных дела (УД). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 квартал 2020 года - 24 УД) произошло увеличение количества возбужденных уголовных дел на 83%.
Так, по фактам контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (СДВ) таможенными органами Приволжского таможенного управления возбуждено 16 УД (1 квартал 2020 года – 10 УД), из них по ст. 229.1 УК РФ – 12 УД, по ст. 226.1 – 4 УД. Изъято более 7,6 кг наркотических средств, психотропных веществ и СДВ.
Из них:
- синтетических наркотиков – более 1,7 кг;
- гашиша и гашишного масла – около 2,5 кг;
- сильнодействующих веществ (СДВ) – около 2,9 кг;
- марихуаны – 484,7 гр;
- психотропных веществ – 103,2 гр.
По фактам уклонения от уплаты таможенных платежей (ст. 194 УК РФ) таможенными органами Приволжского региона возбуждено 7 уголовных дел (1 квартал 2020 года – 1 УД). Общий размер уклонения от уплаты таможенных платежей составил 30 млн рублей.
По фактам незаконного перемещения стратегически важных товаров и ресурсов (ст. 226.1 УК РФ) возбуждено 5 УД.
Из них:
- лесоматериалы – 3 УД;
- нефтепродукты – 1 УД;
- драгоценные металлы – 1 УД.
По фактам совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ) таможенными органами Приволжского региона возбуждено 5 УД (1 квартал 2020 года – 2 УД), размер незаконно переведенной иностранной валюты или валюты РФ составил 166,6 млн рублей (1 квартал 2020 года – 112,2 млн рублей).
В 1 квартале 2021 года возбуждено 2 уголовных дела по ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда денежных средств и денежных инструментов», сумма незаконно перемещенных денежных средств составила 8,5 млн рублей (112 000 долларов США).
Возбуждено 1 уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
По ст. 193 УК РФ по фактам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ) возбуждено 1 уголовное дело. Сумма невозвращенной иностранной валюты или валюты РФ составила 504,1 млн рублей.
По ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» возбуждено 1 УД.
По ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» возбуждено 6 УД.