Башкортостанская таможня возбудила уголовное дело в отношении жителя республики по факту вывода за рубеж денежных средств с использованием подложных документов и незаконного образования юридического лица. Сумма ущерба составила 3 млн рублей.
В рамках проведенной таможенниками проверки установлено, что 44-летний житель г. Октябрьского (Башкирия) через подставное лицо организовал фиктивную компанию оптовой торговли машинами и оборудованием, через которую заключал внешнеторговые договора на поставку товара в Казахстан, совершая сделки лишь на бумаге.
В отношении предпринимателя Башкортостанская таможня возбудила уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), а также по ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Кроме того, в ходе неотложных следственных действий сотрудники таможни обнаружили в доме подозреваемого боевые патроны. В настоящее время правоохранительными органами республики решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.