Пермская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода денежных средств в валюте Российской Федерации за границу с использованием подложных документов. Сумма ущерба составила более 14 миллионов рублей.
Сотрудники таможни установили, что зарегистрированным в Удмуртской Республике юридическим лицом были совершены валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента в Республику Казахстан. При этом в кредитные организации были предоставлены подложные документы, связанные с проведением валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях денежного перевода.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сведения в контрактах и других документах не соответствуют действительности, а финансовые операции являются незаконными.
Возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере.