В первом полугодии 2024 года сибирские таможни возбудили 19 уголовных дел, связанных с деятельностью фирм-однодневок, которые использовались для преступных схем во внешнеэкономической деятельности.
Так, 15 уголовных дел возбуждено по статье 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Большая часть из них возбуждены Омской (11) и Кемеровской (3) таможнями. Также с начала года 1 уголовное дело по данной статье возбуждено Новосибирской таможней.
В отношении подставных директоров фиктивных фирм возбуждено 4 уголовных дела по статье 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». Таможенники установили, что в большинстве случаев такие руководители прямого участия в деятельности организаций не принимали, предоставляя свои паспорта за денежное вознаграждение злоумышленникам. Тем не менее, данные действия являются уголовно наказуемыми. Преступление наказывается денежным штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.
«Только за последние полтора года сибирские таможни выявили и пресекли деятельность 66 фиктивных организаций, – отметил заместитель начальника СТУ-начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев. – Этому направлению уделяется особое внимание, так как подобные фирмы могут быть использованы для различных преступных схем во внешнеэкономической деятельности, в том числе для незаконного вывода валюты».
