Сотрудники Красноярской таможни выявили незаконные валютные операции на 88 млн с использованием подложных документов.
Так, таможенники выяснили, что 37-летний директор общества с ограниченной ответственностью из Красноярска совершил несколько незаконных переводов денежных средств на общую сумму 88 млн рублей на банковский счет зарубежной компании.
Для реализации преступной схемы он изготовил поддельный внешнеэкономический контракт с иностранной фирмой на подготовку проекта строительных услуг. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сделка была фиктивной, а целью контракта стал исключительно вывод денежных средств за границу.
Красноярская таможня возбудила в отношении подозреваемого уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.
Мероприятия проводились во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов.
