За контрабанду наличных денежных средств, совершенную в 2013 году при перемещении через таможенную границу в Сибирском регионе, семеро граждан понесли уголовную ответственность. Еще на двухсот нарушителей, превысивших лимит провоза валюты без письменного декларирования, наложены административные штрафы.
Такова цена нарушения требования российского законодательства заполнять пассажирскую таможенную декларацию с указанием провозимой через таможенную границу суммы наличной валюты и денежных инструментов, если она превышает 10 000 долларов США в эквиваленте.
Ограничение не новое, действует – равно, как и нарушается – на протяжении многих лет. Однако если раньше граждане, будь то трудовые мигранты, отдыхающие или бизнесмены, превышая установленный лимит без письменного декларирования, платили за это незначительный административный штраф от 1000 до 2500 рублей, то с 28 июня 2013 года ответственность за подобные правонарушения была серьезно ужесточена – вплоть до уголовной. Соответствующие изменения, направленные на противодействие незаконным финансовым операциям, финансированию терроризма, получению коррупционных доходов и т.д., внесены в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс и РФ.
Теперь размер административного штрафа в случае превышения лимита на 10000 – 20000 тысяч долларов, варьируется от одного до двух размеров допущенного превышения. Предусмотрена и конфискация валюты (ст. 16.4 КоАП РФ).
Попытка же лица провезти через таможенную границу без письменного декларирования сумму свыше 30000 долларов США в эквиваленте квалифицируется как контрабанда денежных средств и может повлечь уголовную ответственность (ст. 200.1 УК РФ). В этом случае, помимо еще более серьезного штрафа – от трех до пятнадцати размеров допущенного превышения – и конфискации, предусмотрено наказание в виде ограничения свободы и принудительных работ.
При этом не важно, совершен провоз валюты при вывозе с таможенной территории, ввозе или при транзитном перемещении воздушным транспортом между странами – членами Таможенного союза через территорию третьего государства. Ответственность наступает в каждом из случаев.
Пока все выявленные в 2013 году контрабандисты и нарушители отделались штрафами. Сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств только по семи уголовным делам составила почти 22 миллиона рублей в эквиваленте. Общая сумма штрафных санкций по уголовным делам и делам об административных правонарушениях превысила 6,5 миллионов рублей. Из них на первое полугодие 2013 года, до момента ужесточения ответственности, приходится лишь 125,5 тысяч рублей.
Преступления выявлены в регионе деятельности Бурятской и Читинской таможен. Нарушения же регулярно допускаются по всему Сибирскому региону. Наиболее часто это происходит в аэропорту Толмачево, на который приходится 121 из 200 возбужденных в 2013 году дел об административных правонарушениях данной категории.
Пресс-служба Сибирской оперативной таможни
