Число уголовных дел, возбужденных в 2015 году таможнями Сибири по фактам невозвращения денежных средств из-за рубежа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 12 раз.
По состоянию на 12 февраля в Сибирском регионе возбуждено 25 уголовных дел по статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) на общую сумму 2,97 млрд рублей. Девять из них, на общую сумму около 880 млн рублей, возбуждены Новосибирской таможней в Новосибирске.
За аналогичный период 2014 года таможни региона возбудили два уголовных дела о невозвращении валюты. В Новосибирске было возбуждено одно из этих дел. Суммы невозвращенных денежных средств по этим уголовным делам составили 66,3 млн рублей и 10,3 млн рублей соответственно.
Вывод средств за рубеж, как правило, осуществляется по одной и той же схеме, когда российские компании заключают договор на поставку товара из-за рубежа. Средства перечисляются на счета иностранных контрагентов, однако в установленные контрактом сроки товар не ввозится.
Обычно для таких махинаций используются фирмы-однодневки, которыми руководят подставные лица, не имеющие прямого отношения к проводимым финансовым операциям. После истечения срока внешнеторгового контракта такие фирмы, как правило, не предпринимают усилий для возврата денежных средств в Россию.
Резкое увеличение числа уголовных дел по невозвращению валюты в начале этого года во многом обусловлено истечением сроков внешнеторговых контрактов, заключенных ранее и действовавших до конца декабря 2014 года, обязательства по которым так и не были исполнены. Как показывает правоприменительная практика, в большинстве случаев внешнеэкономические сделки являются прикрытием для незаконных финансовых операций.
Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, со штрафом в размере до миллиона рублей.
Пресс-служба Сибирской оперативной таможни
