Томская таможня в течение апреля 2015 года возбудила 40 дел об административных правонарушениях (АП) в отношении организации и 3 уголовных дела в отношении ее руководства по фактам нарушения валютного законодательства. Невозврат валютных средств от экспорта товаров на банковские счета организации составил 32,3 миллиона рублей.
По истечении срока исполнения внешнеторгового контракта томская организация должна была обеспечить поступление на свои банковские счета валютных средств в сумме 32,3 миллиона рублей за несколько экспортных поставок в Узбекистан лесоматериалов хвойных пород.
Это требование валютного законодательства Российской Федерации организацией исполнено не было. В результате по части 4 статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» Томской таможней возбуждено 40 дел об АП. Данная статья предусматривают наказание в виде наложения административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере одной сто пятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств и (или) в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках.
Также в отношении руководства организации возбуждено 3 уголовных дела по части 1 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации», так как размер не поступивших на банковские счета валютных средств является крупным - более шести миллионов рублей. Такие деяния наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Пресс-служба Томской таможни
