Сибирская оперативная таможня возбудила пять уголовных дел по ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере).
Фирма-однодневка осуществила более 70 платежей по фиктивным контрактам. Денежные средства перечислялись в долларах США и евро. Со счетов новосибирской фирмы-однодневки в адрес иностранных компаний компании поступило более 60,2 млн рублей.
Основным видом деятельности компании было заявлено предоставление транспортных услуг. Единственным учредителем и директором компании являлось подставное лицо – жительница Новосибирска.
Всего в первом квартале этого года таможнями региона деятельности Сибирской оперативной таможни возбуждено 28 уголовных дел, связанных с незаконным выводом валюты за рубеж. Из них 7 уголовных дел возбуждены Сибирской оперативной таможней.
Размер незаконно выведенной за рубеж валюты по уголовным делам, возбужденным таможнями региона, в первом квартале этого года составил более 106,5 млн рублей, из них 90,7 млн рублей – по уголовным делам, возбужденным Сибирской оперативной таможней.
Размер невозвращенной валютной выручки по возбужденным в регионе уголовным делам составил более 737,4 млн рублей, из них по уголовным делам, возбужденным Сибирской оперативной таможней – более 245, 6 млн рублей.
Справка: статья 193.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Новосибирская таможня
