Гражданин РФ 1959 г.р. перечислял средства за рубеж под предлогом выполнения условий внешнеторговых контрактов на поставку товаров народного потребления и сельхозпродукции. Внешнеторговые контракты заключались с компаниями Казахстана и Кыргызстана, паспорта сделок оформлялись в различных новосибирских банках.
Так, после перевода денежных средств на счет компании Республики Казахстан по условиям одного из контрактов, новосибирец представил в банк документы, подтверждающие факт ввоза товаров в Россию из Казахстана.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни, было установлено, что товар по данному контракту на территорию Российской Федерации не ввозился, – рассказал и.о. заместителя начальника Сибирского таможенного управления – начальника Сибирской оперативной таможни Георгий Иванов. – Денежные средства, уплаченные нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, не были возвращены на счет новосибирской компании».
Согласно действующему законодательству, денежные средства, уплаченные нерезиденту за не ввезенные товары, должны быть возвращены в РФ в сроки, предусмотренные внешнеторговым контрактом. Однако по истечении срока, новосибирская компания не предпринимала каких-либо действий для возвращения денег.
По данному факту Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении фактического руководителя новосибирской фирмы уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств (ч. 1 ст. 193 УК РФ).
Также в отношении данного гражданина было возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам) и уголовное дело по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам в крупном размере).
За совершение данных преступлений Уголовный Кодекс РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Сибирская оперативная таможня
