Ежегодно таможенники Сибири и Новосибирска выявляют преступления, связанные с невозвращением денежных средств из-за рубежа и незаконным выводом валюты за границу.
По итогам 2016 года, таможнями региона деятельности Сибирской оперативной таможни возбуждено 81 уголовное дело, связанное в невозвращением денежных средств в Россию, либо их незаконным выводом за границу.
Так, в прошлом году по статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств) таможни региона возбудили 54 уголовных дела, 8 из них были возбуждены в Новосибирске Сибирской оперативной и Новосибирской таможнями.
Что касается сумм, то в 2016 году сибиряки вывели за рубеж в 1,6 раза больше денежных средств, чем в 2015. Так, если по итогам 2015 года невозврат валюты в регионе составил 6 млрд 145 млн рублей (из них в Новосибирске – 1 млрд 232 млн), то в 2016 году эта сумма уже равнялась 10 млрд 431 млн рублей (из них в Новосибирске – 8 млрд 407 млн рублей). Средства из России преимущественно выводятся на Кипр, в Гонконг, Швейцарию и Латвию.
«Для того чтобы вывести денежные средства за рубеж, нарушители закона, как правило, заключают договор на поставку товара из-за рубежа от лица российской компании, - поясняет заместитель начальника Сибирского таможенного управления – начальник Сибирской оперативной таможни Александр Миюшов. - Затем для оплаты данного товара денежные средства перечисляются на счета иностранных контрагентов. Срок действия контракта истекает, товар на территорию России не ввозится, однако компания не предпринимает каких-либо действий, для того чтобы вернуть перечисленные деньги. Для подобных махинаций обычно используются фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц. Поэтому в своей работе Сибирская оперативная таможня уделяет внимание также выявлению и пресечению деятельности по незаконному созданию таких фирм-однодневок».
В 2016 году Сибирской оперативной таможней было возбуждено 8 уголовных дел, связанных с незаконным образованием юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) и 51 уголовное дело, связанное с незаконным использованием документов для создания юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). Таможней прекращена незаконная деятельность 60 фирм-однодневок, выявлены 18 граждан, предоставлявших свои документы для незаконного создания юридических лиц.
Еще 27 уголовных дел в регионе возбуждено по статье 193.1 УК РФ (перевод валюты за рубеж с использованием подложных документов). Из них 16 дел возбудила Сибирская оперативная таможня. Несмотря на возросшее количество возбужденных в регионе уголовных дел (27 в 2016 г. против 18 – в 2015 г.) в прошедшем году показатель объема незаконно переведенной валюты снизился и составил 1, 04 млрд рублей (из них 0,8 млрд рублей - в Новосибирске) по сравнению с 1,2 млрд рублей (из них 0,9 млрд рублей - в Новосибирске) в 2015 году.
