Одно из приоритетных направлений в работе таможенных органов – противодействие незаконному выводу денежных средств за рубеж, незаконному перемещению наличных денежных средств и денежных инструментов.
В 2016 году отделением валютного контроля Бурятской таможни проведено 77 проверок соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности. Из общего количества проверок, 60 проверок проведено по экспортным сделкам, 17 – по импортным. Сумма, выявленных нарушений составила более 57 миллионов рублей. В результате проведенных проверок по выявленным нарушениям валютного законодательства возбуждено 158 дел по административных правонарушениях (АП) по статье 15.25 КоАП России. По результатам рассмотрения материалов дел об АП по ст.15.25 КоАП РФ, в 2016 году вынесены постановления о назначении административных наказаний на сумму более 37 миллионов рублей.
В части контроля за перемещением физическими лицами наличных денежных средств в 2016 наблюдалась тенденция сокращения объемов ввоза и вывоза наличной валюты. Объем перемещаемых денежных средств физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза сократился в 10,7 раза по сравнению с прошлым годом, составив 3 миллиона 111 тысяч 350 долларов США, из которых вывезено 411 тысяч 900 долларов США, а ввезено 2 миллиона 699 тысяч 450 долларов США. Вместе с тем, количество физических лиц проследовавших через государственную границу увеличилось по сравнению с прошлым годом в 1,09 раза. Перемещение наличных денежных средств и инструментов осуществлялось по пяти наименованиям валют (доллары США, российские рубли, евро, монгольские тугры, китайские юани).
За 12 месяцев 2016 года по фактам недекларирования наличных денежных средств Бурятской таможней возбуждено 2 дела об административных правонарушениях по статье 16.4 КоАП России, по результатам рассмотрения которых вынесены постановления о назначении административного наказания на общую сумму 419 тысяч 769 рублей.
