В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Сибирской оперативной таможни совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области было установлено, что к деятельности и руководству фирм их фиктивные учредители и директора отношения не имели. Фактически переводом денежных средств фактически руководил житель Красноярска, а юридические лица были созданы для совершения преступлений, связанных с проведением финансовых операций.
Для проведения незаконных финансовых операций мужчина использовал расчетные счета, открытые в банках нескольких городов России. В подтверждение незаконных финансовых операций в банки предоставлялись документы, содержащие заведомо недостоверные сведения о заключении мнимых сделок с компаниями Таиланда на поставку товаров народного потребления. Общая сумма перечисленных средств составила около 280 млн рублей.
Сибирской оперативной таможней возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 статьи 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размере.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
