В отношении организации и её недобросовестных руководителей ведется административное производство.
Участник внешнеэкономической деятельности, зарегистрированный на территории Кемеровской области, заключил четыре фиктивных контракта на покупку оборудования. Нерезидентами выступили организации из Китая. Общая сумма четырех сделок – более 31 миллиона рублей.
Так, предметом контрактов стали части технологического оборудования, причем их предназначение оказалось не обозначено, а права и обязанности сторон прописаны формально. Алгоритм действий в случае срыва поставки вообще не был предусмотрен.
В отношении нарушителей возбуждены дела по части 5 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не полученные в Российской Федерации товары). Организации грозит штраф в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию.
