Покупатель дорогостоящего оборудования не потребовал возврат денег за не поставленный из Германии товар. Новосибирская таможня усмотрела в действиях предпринимателей состав уголовного преступления.
Сотрудники Новосибирской таможни в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий совместно с Управлением Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области выявили фирму, которая нарушила требования валютного законодательства о возврате денежных средств за не ввезенные в Россию товары.
Таможенники установили, что Общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Новосибирской области, заплатило крупную сумму денег за поставку технологического оборудования из Германии. Проверка показала, что заказ в Россию не поступил.
Установлено также, что руководство фирмы в течение полутора лет по истечению срока действия контракта не предприняло попыток вернуть уплаченные зарубежному поставщику 2 млн 87 тыс евро (200 млн 177 тыс рублей).
По данному факту Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства РФ о возврате денежных средств в особо крупном размере за не ввезенные на территорию России товары). Нарушителям закона грозит лишение свободы на срок до пяти лет и крупный денежный штраф.
Отметим, что за 11 месяцев 2021 года Новосибирская таможня провела 116 проверок соблюдения участниками зарубежной торговли валютного законодательства РФ. Общая сумма выявленных нарушений составила почти 2 млрд рублей. По результатам проверок возбуждено 108 административных дел по ст. 15.25 КоАП РФ (Нарушение валютного законодательства РФ). Это на 39 дел больше, чем за такой же период 2020 года.
