Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту легализации 19 млн рублей, полученных при экспорте незаконно заготовленной древесины.
Преступление выявлено в результате оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с Восточно-Сибирским ЛУ МВД на транспорте и при содействии Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В совершении преступления подозревается предпринимательница, которая совместно с неустановленными лицами в Казачинско-Ленском районе Иркутской области приобрела нелегальную древесину хвойных пород и осуществила ее переработку. После пиломатериалы по подложным документам экспортировались в Китай.
В общей сложности за незаконно реализованный лес злоумышленница от инопартнеров получила 18 млн 852 тыс. рублей. Позже денежные средства были сняты с банковского счета и введены в оборот на территории Российской Федерации.
Иркутская таможня в отношении подозреваемой возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере). Расследование продолжается.
Справка
Это восьмое уголовное дело, возбужденное с начала 2022 года иркутскими таможенниками на канале экспорта леса. Ранее Иркутской таможней было возбуждено 7 уголовных дел по фактам контрабанды леса и лесоматериалов. При этом 2 уголовных дела были возбуждены в отношении организованных групп лиц по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. Общая стоимость незаконно перемещенных лесоматериалов по данным уголовным делам составила более 139,8 млн рублей общим объемом более 23,7 тыс. кубометров.
