20,88 тонн товара, как было указано в сопроводительных документах, следовали из Грузии в Узбекистан транзитом через Россию. Заявленная стоимость составляла $50 000, но на самом деле одежду планировали незаконно ввезти на территорию России, избежав таможенных платежей в размере более 8,5 миллионов рублей.
Грузовой автомобиль пересек границу на посту МАПП Верхний Ларс Северо-Осетинкой таможни, где и была открыта процедура таможенного транзита. В данном случае таможенниками стран, по территории которых проложен маршрут следования товара, проверяются лишь товаросопроводительные документы и целостность таможенных пломб. На всем пути следования транспортное средство не имеет права отклоняться от прописанного маршрута, и обязано проследовать через все прописанные промежуточные таможенные посты.
Однако в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что транспортное средство в нарушение заявленной таможенной процедуры проследовало на один из складов города Пятигорск, где была произведена незаконная разгрузка иностранных товаров в целях дальнейшей реализации на внутреннем рынке Российской Федерации. Сотрудники Северо-Кавказской оперативной таможни пресекли противоправную деятельность и изъяли товарную партию.
В отношении организатора преступной деятельности Минераловодской таможней возбуждено уголовное дело по статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.