С января по сентябрь Минераловодской таможней возбуждено 15 уголовных дел, семь из них по статье 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий было выявлено семь международных почтовых отправления с препаратами, содержащими сильнодействующее вещество – сибутрамин, общей массой более двух килограммов.
Кроме того, задержана посылка с электронной сигаретой, внутри которой находилась жидкость с наркотическим средством – тетрагидроканнабинолом. За контрабанду наркотических средств возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 229.1.УК РФ.
Актуальным направлением в работе остается выявление преступлений в сфере валютного регулирования.
Таможенники пресекли преступную деятельность группы лиц, члены которой, за денежное вознаграждение регистрировали компании в органах ФНС на подставных лиц для последующей преступной деятельности связанной с выводом капиталов. Данные компании использовались в качестве участников внешнеэкономической деятельности по ввозу на территорию Евразийского экономического союза крупных партий товаров. В рамках 89 внешнеторговых контрактов, заключенных с иностранными контрагентами, на территорию Российской Федерации не поступил товар «автомобильные запчасти», стоимостью более 131 миллиона рублей. На основании полученных данных возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном размере совершенное группой лиц по предварительному сговору» и 5 уголовных дел п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Также за уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (8593179 руб.) возбуждено уголовное дело по ст. 194 ч. 2 п. Г УК РФ.