По информации банка, в соответствии с требованиями постановления правления Нацбанка Казахстана «Об утверждении правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Казахстана», банки осуществляют управление комплаенс-риском, под которым понимается вероятность возникновения потерь вследствие несоблюдения банком как требований законодательства страны, так и законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность банка.
Отмечается, что в рамках принятия мер по управлению комплаенс-риском банком были учтены нововведения в санкционное законодательство США от 23 февраля 2024 года.
«В частности, в настоящий момент банком рассматривается вопрос по мероприятиям, направленным на минимизацию риска применения вторичных санкций иностранных юрисдикций, негативной реакции иностранных банков-корреспондентов, претензионных дел или мер административного, уголовного воздействия в отношении связанных сторон банка со стороны уполномоченных органов иностранных государственных лиц. На время рассмотрения вопроса корректного порядка действий в текущей международной правовой обстановке банком принято решение о приостановлении работы по операциям, затрагивающим платежную систему «Мир», - сообщили в банке.
Банк «Фридом Финанс Казахстан» является частью холдинга Freedom Holding Corp., подконтрольного бизнесмену из Казахстана Тимуру Турлову.
По данным Нацбанка Казахстана, по состоянию на 1 декабря 2023 года «Фридом Финанс Казахстан» занимал 8-е место по размеру активов среди 21 банка в стране.
