Техническая поддержка 24х7:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Альта-Софт
Новости ЕАЭС

Главы государств ЕАЭС приняли решение о подписании Соглашения по обмену информацией в сфере противодействия нелегальным доходам

Соглашение определяет порядок оформления запросов, срок их исполнения и случаи отказа в исполнении запросов.
г.

Члены Высшего Евразийского экономического совета по итогам заседания 11 декабря подпишут Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Соглашение предусматривает, что государства ЕАЭС взаимодействуют и обмениваются сведениями, заявленными в пассажирской таможенной декларации, при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Союза.

Обмен информацией происходит по запросам органов государств ЕАЭС, ответственных за формирование соответствующих баз данных. Соглашение определяет порядок оформления запросов, срок их исполнения и случаи отказа в исполнении запросов.

Документ устанавливает требования по защите получаемой информации, которая является конфиденциальной и не может использоваться без письменного согласия органа, представившего такую информацию, в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась.

Справка

Проект соглашения разработан в развитие положений Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года и направлен на обеспечение реализации в государствах-членах Союза требований рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

Важные новости

  • Просмотры 111
  • Комментарии 0
  • Новость полезна? 0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Добавить
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Страница: Новости ЕАЭС
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.