В ходе одной из проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации таможенники установили, что донская фирма не обеспечила репатриацию денежных средств в размере более 3,8 млн рублей.
В ноябре 2020 года фирма заключила внешнеторговый контракт на поставку черных семян подсолнечника из Казахстана. В рамках исполнения контракта российская фирма перевела на счет казахстанской фирмы 3,8 млн рублей. Однако товары так и не были ввезены в Россию в установленные контрактом сроки. Никаких действий по взысканию денежных средств за неполученный подсолнечник фирма не предприняла.
По выявленному факту Ростовской таможней возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ.