Ростовской таможней по итогам масштабной комплексной работы выявлена схема неполучения денежных средств за поставленное продовольствие в особо крупном размере.
Сотрудниками таможни выявлена донская компания, поставлявшая в течение нескольких лет в рамках внешнеторговых сделок с контрагентами Испании и Кипра, сельхозпродукцию различного ассортимента: муку, ячмень, семена льна. Общая стоимость отправленных товаров превышала 570 млн руб. При этом более половины поставок не были оплачены. В целях ухода от ответственности контракты продлевались, сроки оплаты по ним сдвигались.
В ходе проведенных мероприятий ростовские таможенники установили, что руководители компаний продавца и покупателя являлись аффилированными лицами. В дополнение к этому донская фирма не предприняла никаких значимых действий для получения причитающихся денежных средств.
Ростовской таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств). Материалы переданы по подследственности.
