Сотрудники Новороссийской таможни выявили компанию из Москвы, осуществляющую внешнеэкономическую деятельность, зарегистрированную на подставное лицо.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили, что за материальное вознаграждение жительница Московской области согласилась стать номинальным руководителем фирмы, осуществляющей оптовую торговлю пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. В составе комплекта документов ее паспортные данные были предоставлены в налоговые органы для внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Предоставление документа, удостоверяющего личность, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, попадает под действие ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя».
Согласно ч. 1 ст. 173.2 УК РФ за данное деяние предусматривается наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.