Результатом работы оперативно-розыскного отдела Ростовской таможни стала информация о возможном нарушении таможенного законодательства, связанным с уклонением от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Для проверки достоверности заявленного в соответствии с ТН ВЭД кода промышленного прессового оборудования стоимостью свыше 0,5 млрд. руб., ввезенного с территории Кореи в адрес одного из промышленных предприятий г. Челябинска через Азовский таможенный пост Ростовской таможни, была проведена камеральная таможенная проверка, которая в соответствии с таможенным законодательством является одной из форм таможенного контроля.
Опасения правоохранителей подтвердились, в результате проверки, проведенной сотрудниками отдела таможенного контроля после выпуска товаров Ростовской таможни, был установлен факт заявления недостоверного кода товара. Выводы камеральной таможенной проверки основаны на заключении таможенного эксперта ЭКС – регионального филиала ЦЭКТУ г. Екатеринбург. Было установлено, что фактически единый промышленный комплекс, созданный для выполнения совместных операций, декларировался отдельными частями. Помощь в сборе доказательств оказали и челябинские таможенники. Следствием недостоверного декларирования сведений о коде товара явилось изменение ставки ввозной таможенной пошлины и, соответственно, неуплата в федеральный бюджет таможенных платежей на сумму свыше 75 млн. рублей.
По результатам проверочных мероприятий Ростовской таможней выставлено требование об уплате таможенных платежей. По данному факту Ростовской таможней в марте 2016 года было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере). Итогом совместных мероприятий оперативно-розыскного отдела, отделения дознания и отдела таможенного контроля после выпуска товаров явилось зачисление на счет Ростовской таможни денежных средств в сумме свыше 85 млн. руб. Дознавателями Ростовской таможни в ходе предварительного расследования устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, принимаются меры по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.
Ростовская таможня