Сотрудниками Южной оперативной таможни возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, совершенного в крупном размере, при перемещении автомобиля Mercedes-Benz G 63 AMG 2014 года выпуска с территории Республики Абхазия.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гражданин Республики Абхазия предоставил Южному акцизному таможенному посту (со статусом юридического лица) Центральной акцизной таможни фиктивные сведения о переезде в Российскую Федерацию на постоянное место жительства, что освободило его от уплаты таможенных платежей.
После получения паспорта транспортного средства, он реализовал указанный автомобиль, рыночная стоимость которого составила около 9 млн рублей.
По итогам совместной с подразделениями управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Ростовской области выездной проверки установлено, что проверяемый в указанный адрес регистрации не въезжал и фактически там не проживал.
Камеральная таможенная проверка, проведенная Центральной акцизной таможней, также подтвердила факт нарушения таможенного законодательства. По ее результатам выставлено требование об уплате таможенных платежей в размере более 2,3 млн рублей.
В настоящее время ведется дознание и мероприятия по установлению иных фактов противоправной деятельности.