В рамках взаимодействия с сотрудниками отдела УФСБ России по Ростовской области установлено, что с августа 2015 года по апрель 2016 года директор организации, экспортирующей углеродосодержащий материал из Ростовской области в Украину, предоставлял в таможенный орган фиктивные сертификаты о качестве товара. В соответствии с предоставленными документами проверяемая фирма являлась производителем вывозимого сырья.
Проверка показала, что данная организация не имела лицензий на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, на пользование недрами с целью добычи каменного угля в Ростовской области и у нее также отсутствовала аккредитация лаборатории, которая должна проводить работы по оценке качества угля.
Согласно перечню, утвержденному Постановлением Правительства России от 13 сентября 2014 года № 923, экспортируемый вид каменного угля является стратегически важным ресурсом.
В отношении директора проверяемой фирмы возбуждено 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ по фактам контрабанды стратегически важных ресурсов.