24 августа 2020 года гражданка Украины в пешем порядке прибыла на таможенный пост МАПП Гуково Ростовской таможни со стороны сопредельного государства.
Во время проведения осмотра у таможенников возникли подозрения, что в сопровождаемом багаже могут находиться предметы, являющиеся объектами правонарушения. В результате таможенного досмотра должностные лица поста обнаружили в дамской сумочке наличные денежные средства в банкнотах банка России в сумме более 1 300 000 рублей, пассажирскую таможенную декларацию на которые женщина не подавала.
В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, данные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.
В данном случае сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств (по курсу ЦБР) за вычетом разрешенной к ввозу без декларирования составила более 573 050,84 рублей РФ.
Как пояснил исполняющий обязанности начальника таможенного поста МАПП Гуково Владимир Кодуа, при неисполнении требований Таможенного кодекса ЕАЭС по таможенному декларированию наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.
По выявленному факту в отношении гражданки Украины возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ (недекларирование физическим лицом наличных денежных средств).