Сотрудники Джанкойского таможенного поста Крымской таможни при взаимодействии с сотрудниками оперативно-розыскного отдела в ходе проведения таможенного контроля в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС лицами, убывающими с территории Российской Федерации в Украину, выявили незадекларированные таможенному органу наличные денежные средства.
71 тысячу долларов США гражданин Украины пытался незаконно переместить через таможенную границу ЕАЭС в дорожной сумке среди иных вещей, находящихся в салоне автомобиля.
В пассажирской таможенной декларации, предоставленной таможенному органу при выезде с территории ЕАЭС, гражданином Украины был заявлен только принадлежащий ему автомобиль. Сведения о наличии у гражданина валюты, подлежащей таможенному декларированию, в поданной таможенному органу декларации отсутствовали. Они не были заявлены сотрудникам таможни и в устном порядке.
После фиксации правонарушения, наличные денежные средства в сумме 10 тысяч долларов США возвращены владельцу, поскольку перемещение указанной суммы не предусматривает их обязательное декларирование таможенному органу. Превышающая установленные законодательством нормы сумма в размере 61 тысячи долларов США изъята Крымской таможней и направлена на исследование. По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств Крымской таможней зарегистрировано сообщение о преступлении, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере). Проводятся следственные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Справка
В соответствии с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза наличные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.
При расчете общей суммы перемещаемых наличных денежных средств учитывается как иностранная валюта, так и валюта Российской Федерации.
Деяние, предусмотренное статьёй 200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещённых наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещённых денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешённых таможенным законодательством к перемещению без письменного декларирования.