Южной оперативной таможней по материалам Ростовской таможни возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц по предварительному сговору по п. «а», «б» ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере).
Ростовской таможней в результате проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации регулярно выявляются случаи нерепатриации денежных средств, причитающихся за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные в Российской Федерации) товары, зачастую – в крупном и особо крупном размере.
Так, внимание таможенников привлекла внешнеторговая сделка, нехарактерная для деятельности общества с ограниченной ответственностью. Длительное время оно было ориентировано исключительно на экспорт сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации. Однако в данном случае организация заключила внешнеторговый контракт на импорт продукции с фирмой, зарегистрированной на территории Казахстана. Контрактом была предусмотрена поставка в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции общей стоимостью 675 миллионов рублей.
Таможенники установили, что по завершению исполнения контракта общая сумма невозвращенных на счет покупателя денежных средств за неввезенные товары составила более 500 миллионов рублей.
В результате слаженного взаимодействия сотрудников Ростовской и Южной оперативной таможен от субъекта проверки и иных лиц, имеющих к ней отношение, были оперативно получены необходимые документы и информация, позволившие сделать объективные выводы о несоблюдении фирмой требований валютного законодательства.