Техническая поддержка 24х7:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Альта-Софт
Новости Юга

Ростовские таможенники выявили нарушения валютного законодательства более чем на 500 миллионов рублей

Ростовской таможней в результате проверок соблюдения валютного законодательства РФ регулярно выявляются случаи нерепатриации денежных средств, причитающихся за неввезенные в РФ товары, зачастую – в крупном и особо крупном размере.
г.

Южной оперативной таможней по материалам Ростовской таможни возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц по предварительному сговору по п. «а», «б» ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере).

Ростовской таможней в результате проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации регулярно выявляются случаи нерепатриации денежных средств, причитающихся за неввезенные в Российскую Федерацию (неполученные в Российской Федерации) товары, зачастую – в крупном и особо крупном размере.

Так, внимание таможенников привлекла внешнеторговая сделка, нехарактерная для деятельности общества с ограниченной ответственностью. Длительное время оно было ориентировано исключительно на экспорт сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации. Однако в данном случае организация заключила внешнеторговый контракт на импорт продукции с фирмой, зарегистрированной на территории Казахстана. Контрактом была предусмотрена поставка в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции общей стоимостью 675 миллионов рублей.

Таможенники установили, что по завершению исполнения контракта общая сумма невозвращенных на счет покупателя денежных средств за неввезенные товары составила более 500 миллионов рублей.

В результате слаженного взаимодействия сотрудников Ростовской и Южной оперативной таможен от субъекта проверки и иных лиц, имеющих к ней отношение, были оперативно получены необходимые документы и информация, позволившие сделать объективные выводы о несоблюдении фирмой требований валютного законодательства.

Важные новости

  • Просмотры 50
  • Комментарии 0
  • Новость полезна? 0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Зарегистрированным пользователям доступна история комментариев и получение уведомления об ответах на них. Пройдите авторизацию или зарегистрируйтесь
Добавить
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Страница: Новости Юга
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.