В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Южной оперативной таможни, было установлено, что 39-летний житель Новороссийска, имеющий гражданство РФ и Украины, совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением подложных документов.
Фактически руководя одной из новороссийских фирм, специализирующихся на импорте фруктов и овощей, номинальным директором которой является его родственница, мужчина заключил контракт с турецкой компанией на очередную поставку плодоовощной продукции. Через некоторое время, используя изображение подписи своих турецких партнеров, с помощью компьютерного монтажа изготовил поддельные дополнительные соглашения к договору и осуществил 18 платежей на общую сумму более 49 млн рублей, перечисленных на банковские счета 5 иностранных компаний.
Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (незаконный вывод денежных средств за рубеж в особо крупном размере). Злоумышленник задержан, проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.