Южной оперативной и Краснодарской таможнями совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, установлен незаконный вывод денежных средств в размере более 30,8 млн рублей с использованием подложных документов.
Оперативными сотрудниками установлено, что общество с ограниченной ответственностью под руководством 30-летнего жителя г. Краснодара заключила ряд контрактов на поставку овощей и фруктов с турецкими компаниями. В рамках одного из таких договоров предприниматель совершил 16 платежей в российской и иностранной валюте на счета различных зарубежных фирм на общую сумму 30, 816 млн рублей с использованием подложных документов, однако денежные средства фактически были переведены в адрес иностранных компаний, которыми не осуществлялись поставки по договору.
Согласно информации, полученной от представителей турецкой фирмы-поставщика овощей и фруктов, дополнительные соглашения, в рамках которых российским предпринимателем были осуществлены денежные переводы, ею не согласовывались.
В результате проведенных оперативно-розыскных и иных проверочных мероприятий Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В настоящие время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.