Альта-Софт - 25 лет успешной работы!
Техническая поддержка 24х7:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры
Альта-Софт
Новости Юга

Южная оперативная таможня выявила незаконный вывод денег за рубеж

Установлен незаконный вывод денежных средств в размере более 30,8 млн рублей с использованием подложных документов.
г.

Южной оперативной и Краснодарской таможнями совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, установлен незаконный вывод денежных средств в размере более 30,8 млн рублей с использованием подложных документов.

Оперативными сотрудниками установлено, что общество с ограниченной ответственностью под руководством 30-летнего жителя г. Краснодара заключила ряд контрактов на поставку овощей и фруктов с турецкими компаниями. В рамках одного из таких договоров предприниматель совершил 16 платежей в российской и иностранной валюте на счета различных зарубежных фирм на общую сумму 30, 816 млн рублей с использованием подложных документов, однако денежные средства фактически были переведены в адрес иностранных компаний, которыми не осуществлялись поставки по договору.

Согласно информации, полученной от представителей турецкой фирмы-поставщика овощей и фруктов, дополнительные соглашения, в рамках которых российским предпринимателем были осуществлены денежные переводы, ею не согласовывались.

В результате проведенных оперативно-розыскных и иных проверочных мероприятий Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В настоящие время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.

Постановления 311, 312, 313. Подборка

Следите за новостями в удобном формате:

Важные новости

  • Просмотры 42
  • Комментарии 0
  • Новость полезна? 0 m n 0
Комментарии
Добавить комментарий
Зарегистрированным пользователям доступна история комментариев и получение уведомления об ответах на них. Пройдите авторизацию или зарегистрируйтесь
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.
Нет комментариев
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!
Страница: Новости Юга
Нажимая кнопку «Сохранить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе. С Политикой обработки персональных данных ООО «Альта-Софт» ознакомлен и согласен.