Горячая линия:
Москва
Центральный офис:
Контакты Дилеры

Находкинские таможенники раскрыли криминальную схему вывода денег за рубеж

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Находкинской таможни выявлен факт невозвращения из-за границы генеральным директором фирмы из Находки иностранной валюты в крупном размере.  

В 2012 году данный гражданин заключил контракт с фирмой из США на поставку автомобильных шин на 7 млн долларов США. Срок действия контракта истекал в 2015 году.  

За предполагаемую поставку было произведено 7 денежных переводов на сумму 130 тысяч долларов США. Однако товар, в установленный срок, не был ввезен в Россию.

В соответствии с российским законодательством за неввезённый в срок товар предусмотрена обязанность возврата в Россию денежных средств, ранее уплаченных за товар. Находкинский предприниматель данную обязанность не выполнил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.193 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание  вплоть до  лишения  свободы сроком до трех лет.

Комментарии
Мы будем рады любым предложениям и замечаниям по работе и содержанию сайта www.alta.ru.
Помогите нам стать лучше!