В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» таможенные органы контролируют валютные операции, связанные с перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС.
Биробиджанская таможня в 1 квартале 2017 года провела 18 проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. В итоге было выявлено 34 случая нарушений.
Из 34 нарушений в двадцати пяти были выявлены факты несоблюдения требований пункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона РФ от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Они заключаются в неполучении от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты, причитающейся в соответствии с условиями контракта за переданные нерезидентам товары. Всего таких товаров было передано нерезидентам (вывезено в Китай) на общую сумму 99 млн 754 тысячи рублей.
По выявленным фактам было возбуждено 19 дел об административных правонарушениях (АП), все по ст. 15.25 КоАП России (пять дел по ч. 6, десять дел по ч. 6.3 и четыре дела по ч. 4 данной статьи).
Двенадцать дел об АП в настоящее время рассмотрены Биробиджанской таможней. По ним вынесены постановления и назначены наказания в виде административных штрафов на сумму 300 тысяч рублей.
Одно дело об АП по ст. 19.7 КоАП РФ рассмотрено Мировым судьей Октябрьского судебного участка Ленинского судебного района. По нему назначено наказание в виде предупреждения.
Кроме того, по материалам валютного контроля в 1 квартале 2017 года Биробиджанской таможней возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 193 УК России.
В аналогичном периоде прошлого года по фактам нарушений валютного законодательства Биробиджанской таможней было возбуждено 5 дел об АП и одно уголовное дело.