Для незаконного вывода из страны денежных средств злоумышленники создали фиктивную фирму. Номинально занять место директора они предложили жительнице Хабаровска за вознаграждение - 2% от переведенных за рубеж денег. Женщина согласилась.
Вскоре «фирма» заключила несколько контрактов с китайской компанией на поставку в Хабаровск оборудования для обработки древесных плит и в счет оплаты отправила в Китай 256 миллионов рублей. Однако внешнеэкономическую деятельность «фирма» не вела, и купленные товары в ее адрес не поступали. Через месяц «липовая» организация закрылась.
В отношении директора «фирмы», так и не получившей вознаграждения, и неустановленных лиц Хабаровская таможня возбудила уголовное дело. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом один миллион рублей.
Справка
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового (п. а ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).